如何通过查询美国电话号码和比特币地址避免交易风险

如果是在国外注册账号时,要使用到一些代理IP。之前虚拟号在 代理IP的类型有哪些及检查代理IP质量网站列表 中写过查询IP地址的质量。

如果我是一个在国外开店铺做电商的老板,或是通过渠道认识了一个陌生的朋友,想通过对方提供的电话号码或比特币地址来做一些背景调查,那么今天虚拟号就来提供几个查询的网址。

查询境外电话号码质量及归属的运营商和手机/座机类别

freecarrierlookup

美国电话号码分为手机号码和座机号码,从格式上来看都是10位数字。我们可以使用 freecarrierlookup 网站来查询美国号码是手机还是座机.

将号码输入, Is Wireless 为Y则是手机号码

Is Wireless 为Y则是手机号码

Carrier对应的是手机号码的运营商,通过查询发现google voice、textnow在内的多个虚拟美国号码都是由Bandwidth.com提供的,这家是一家典型的VIOP虚拟号码提供商。

realphonevalidation

2021-8-28更新:最近 realphonevalida 官网作出调整,如果使用的网络不是美国的运营商(也就是如果没用使用美国原生IP)访问 realphonevalidation 进行查询,查询结果不会显示。(也就是不告诉你号码的结果)

realphonevalidation提供了一个免费的查询工具 realphonevalidation可以查询境外号码的手机/座机类别

Knowroaming的号码查询出为Landline

Phone Type值如果是Landine,表示此号码为座机。如果是Cell,表示此号码为手机号码

特别说明:一些虚拟运营商(例如Gooele voice)也是显示Landine.但是这类号码是可以收发短信的。

realphonevalidation提供了另一个免费的查询工具 https://realphonevalidation.com/resources/phone-number-validator-tool/

可以查询境外号码所归属的运营商

Knowroaming查询类型为Landline,所以不是原生美国号码
  • Status:状态,Connected代表正常在线
  • Carrier:对应的运营商
  • Line Type:线路类型,Landline代表固话,Mobile为移动号码,VOIP为虚拟号码

查询电话号码的欺诈风险系数(号码质量)

还是realphonevalidation,提供了一个工具。可以查询号码的风险等级https://realphonevalidation.com/resources/fraud-risk-scoring-for-phone-numbers/

Ultra Mobile的号码是中低风险
textnow的号码显示为高风险

查询结果页面包含的信息很多:

  • Phone Type: 电话类型,但不限于是手机和座机2类,还有VOIP
  • Risk Level:风险等级,等级越高,代表风险越大
  • Recommendation:建议,网站会给出对查询号码的建议,或是允许(allow),或是封锁(block),也有flag(标记)。某些平台对注册的电话号码筛选时使用的此号码库的建议
  • Score:分数,指风险分数,越高代表越不可靠
  • Carrier:运营商,显示号码的运营商
  • Location-City: 可以查询到号码归属城市和国家信息

正常来说,虚拟号码(如Google voice,textnow,textfree,talkatone等)由于获取容易,养号成本低和一段时间不用就回收机制。所以容易被人拿来恶意注册、骚扰他们甚至成为诈骗份子的作案工具

故虚拟号码一般风险等级较高,拿来注册一些APP或是银行股票类的账号,会被阻止。

如果你需要一个可在中国大陆长期漫游使用的原生美国号码,建议选择Ultra Mobile PayGo 3刀月租电话卡,在虚拟号飞猪店铺有售。

查询比特币地址交易记录判断欺诈风险

由于比特币的不可追溯性和匿名性,成为很多平台充值的首选交易方式。

也有赚了一点比特想出手的换钱的网友,用比特币与私人进交易。

所以比特币交易除开交易平台之外,私人交易和小众平台充值就特别难以察觉风险了。

银行汇错钱了,还能通过银行系统追查到对方的姓名,甚至通过电话沟通或起诉将误转的钱财追回。如果比特币到对方地址了,那是100%无法追查和撤回了。

虚拟号这里有一个网址,可以查询一个比特币地址的交易情况(这是作者亲身经历被骗了100多刀才知道的这个查询网址):

https://www.blockchain.com/btc/blocks

使用步骤:直接将比特币地址粘贴到查询框,选择交易的币种就可以查询这个地址交易记录了。

上图下方有此比特币地址的交易记录。

说明

将比特币充值到平台,一般平台会为每个新用户付款提供新地址(防止关联风险,一个欺诈的地址向你的地址转钱了,你的地址很快会挂掉)。 因此如果你付款了,则只能看到1笔交易。

上述查询的比特币地址每次进账,然后立刻转出到几个不同的比特币地址。这就是典型的欺诈地址转出套现(因为被人举报较多的比特币地址会被交易平台封禁,随时可能无法提现。和欺诈银行账号被银行冻结一样的处理机制)

顺便提醒一下,有时候你的电脑中了木马病毒,可能不会变慢,也不会卡顿或有任何异常发生。只不过是当你复制一段比特币地址后,再粘贴。粘贴出来的比特币地址变为黑客的比特币钱包地址,这样你的钱就直接到了黑客手中且无法追回

所以比特币转账时,再三确认一下地址有没粘贴错误或是使用二维码扫描交易相对安全一点。

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